(New York, ngày 16) Theo báo cáo nghiên cứu do Chainaanalysis đưa ra, các hoạt động rửa tiền sử dụng tiền điện tử để ngụy trang hoặc che giấu nguồn và dòng tiền bất hợp pháp đang ngày càng trở nên tràn lan.
THỂ THAOCông ty phân tích blockchain đã tuyên bố trong một báo cáo vào tháng 7 rằng do đặc điểm của nó là "chi phí giao dịch xuyên biên giới, gần như tức thời và thấp", tiền điện tử đang được sử dụng cho các mục đích ngoài chuỗi như buôn bán ma túy và hành vi tội phạm lừa đảo. . Sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử đã khiến chúng trở thành công cụ rửa tiền cho nhiều hoạt động tội phạm “ngoài chuỗi” khác nhau như buôn bán ma túy và lừa đảo. Đến năm 2024, các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử sẽ bao gồm tất cả các hoạt động tội phạm, thay vì chỉ giới hạn ở các tội ác vốn có trong vòng tròn tiền tệ.
Theo dữ liệu từ LSEG, giá Bitcoin, loại tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã tăng gần 55% trong năm nay.
与2023年首季的13亿令吉总交易值和1400万笔交易相比，BNPL支付方式的需求和用户熟悉度有所提升。
国家总稽查司拿督旺苏拉雅上周发布的2024年报告中强调，自2017年以来，人力资源发展基金机构的投资小组中，一直没有国行代表是违法的。
回看马股，综指全天走跌，以1622.73点开跑，早盘一度收窄跌幅至1622.97点，这已经是全天最高水平。综指随后扩大跌幅，午盘曾做到最低的1616.22点，最终收报1619.06点。
2021年，本田飞度单月销量逾1.2万辆，抢下中国小型车市占率近45%，才3年多的时间，已今非昔比。
THỂ THAO《南华早报》报导，知情人士透露，芯华章（X-Epic）成立于 2020 年，旨在开发中国本土电子设计自动化 （EDA） 工具，希望打破美国公司的垄断。未料，该公司本周开始对不同部门展开裁员，包括核心研发部门。
Những kẻ rửa tiền sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như máy trộn tiền điện tử, cầu nối chuỗi chéo và “bước nhảy” giữa các ví để che giấu dòng tiền.
Theo Chainaanalysis, kể từ năm 2019, gần 100 tỷ USD tiền đã được chuyển từ các ví bất hợp pháp đã biết sang các nền tảng chuyển đổi – các dịch vụ cung cấp khả năng chuyển đổi tiền điện tử thành tiền pháp định. Vào năm 2022, số tiền được xác định lên tới 30 tỷ USD.
Chainaanalysis chỉ ra trong báo cáo rằng các hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử dự kiến sẽ trở nên tràn lan hơn: “Khi tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới và các rào cản gia nhập tiếp tục giảm, loại hoạt động rửa tiền này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. sẽ sử dụng nó cho mục đích riêng của họ.” , luôn sẵn sàng áp dụng các công nghệ mới.
tiền điện tử
Để theo dõi thông tin tin tức phổ biến, vui lòng tải xuống APP Oriental Daily
Bé trai 3 tuổi ở Hong Kong bị bắt cóc trong trung tâm thương mại; cảnh sát giải cứu thành công và bắt giữ 2 phụ nữ
Kiếm 1% lợi nhuận hàng ngày: 99 người rơi vào bẫy đầu tư tiền điện tử
Các giao dịch tiền điện tử thường xuyên bị nghi ngờ là trốn thuế và cơ quan thuế đã xác định được một số cá nhân và công ty
Sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản bị hack, mất 1,43 tỷ bitcoin